一個(gè)微信號(hào)“釣”出涉及29省市大案
——武山首例特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙非法經(jīng)營(yíng)案?jìng)善萍o(jì)實(shí)
▲犯罪嫌疑人被押解歸案。（通訊員麻云來(lái) 張曉彤 攝）
◆天水日?qǐng)?bào)記者景春燕
每個(gè)人心里都有一個(gè)發(fā)財(cái)夢(mèng)，但若走錯(cuò)了路，“財(cái)”也就變成了“災(zāi)”。一群青年抱著“微商致富”的夢(mèng)想，利用互聯(lián)網(wǎng)這一渠道線上宣傳，線下銷(xiāo)售假煙。10月17日，記者從武山縣公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，歷經(jīng)140天，武山警方成功偵破了一起涉及全國(guó)29個(gè)省市508余人次、涉案金額183萬(wàn)余元的特大利用微信網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假冒卷煙非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人3名。目前，該案已經(jīng)進(jìn)入公訴階段。
▲查獲的假冒偽劣卷煙
“朋友圈”里藏匿大案
今年3月底，武山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲悉，有人通過(guò)快遞向武山縣運(yùn)輸高檔香煙。掌握線索后，民警立即對(duì)武山縣各快遞點(diǎn)逐一進(jìn)行檢查。3月27日上午，在洛門(mén)鎮(zhèn)的某快遞點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑包裹，快遞單上的名稱(chēng)為電器，但包裹的重量、體積均與電器不太符合。
為了一探究竟，警方在快遞點(diǎn)周邊進(jìn)行了布控。蹲守了近十個(gè)小時(shí)后，當(dāng)天下午6時(shí)許，一名女子領(lǐng)取這個(gè)包裹，民警立即上前將其控制住，并當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)包裹檢查。果然不出民警所料，該女子領(lǐng)取的包裹里并不是電器，而是60條中華牌香煙。
民警立即對(duì)領(lǐng)取包裹的女子常某進(jìn)行了審訊，據(jù)其交代，這些香煙是她通過(guò)微信從一個(gè)網(wǎng)名叫“花”的網(wǎng)友處購(gòu)買(mǎi)的，每條價(jià)格為300元。民警隨即對(duì)涉案的60條卷煙進(jìn)行了扣押，并送往西北煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果顯示：這60條中華牌香煙系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
據(jù)常某交代，她是通過(guò)微信交友認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“花”，只知道“花”是寧夏人，常常在朋友圈里發(fā)高檔香煙的銷(xiāo)售信息，于是自己就以每條300元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了這些中華香煙，付款方式是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或銀行匯款。常某說(shuō)，自己購(gòu)買(mǎi)這些煙，主要用于逢年過(guò)節(jié)送人情，沒(méi)有進(jìn)行銷(xiāo)售。
查明情況后，因常某的行為未構(gòu)成犯罪，警方?jīng)]有對(duì)其做出處理，但民警警覺(jué)地意識(shí)到，微信名叫“花”的這個(gè)人的朋友圈里也許藏匿著一個(gè)更大的銷(xiāo)售假煙網(wǎng)絡(luò)，于是立即成立專(zhuān)案組，決定進(jìn)一步深挖細(xì)查。
趕赴寧夏“折花”
微信好友“花”，存在于網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬世界，是男是女、樣貌、住址、聯(lián)系電話，警方均不得而知。作為案件中的重要人物，如何才能成功“折花”？
民警通過(guò)微信與“花”聯(lián)系，稱(chēng)自己是常某介紹的客戶，于是很順利地進(jìn)入了“花”的朋友圈，并逐步取得了“花”的信任，表達(dá)了自己需要大量進(jìn)貨，想與“花”面談的意圖。
“花”在微信上透露自己在寧夏中衛(wèi)，可民警在中衛(wèi)等了3天，“花”卻始終不肯露面。難道是打草驚蛇了？民警再三查看了微信聊天記錄，確定沒(méi)有破綻，便耐著性子繼續(xù)與“花”在微信上周旋，并表示出足夠的誠(chéng)意。終于，“花”在微信上回復(fù)，將見(jiàn)面的地點(diǎn)定在銀川的一座公寓。
4月8日，辦案民警經(jīng)過(guò)4個(gè)晝夜的跟蹤、蹲守，終將藏匿在銀川某公寓的犯罪嫌疑人張某一舉抓獲，并從其公寓內(nèi)當(dāng)場(chǎng)查獲假冒軟中華香煙5條，免稅標(biāo)簽120枚。民警對(duì)張某使用的手機(jī)進(jìn)行了扣押，其手機(jī)里面有與假冒香煙交易上線、下線聯(lián)系的大量犯罪證據(jù)、交易明細(xì)。在大量證據(jù)面前，張某對(duì)其利用手機(jī)微信在網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售假冒偽劣卷煙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)偵查證實(shí)，自2015年2月以來(lái)，張某利用微信網(wǎng)絡(luò)先后向甘肅天水、蘭州、白銀，寧夏中衛(wèi)、吳忠等地10余人銷(xiāo)售中華、貴煙、玉溪、芙蓉王等多種品牌的假冒偽劣卷煙，銷(xiāo)售金額達(dá)25萬(wàn)余元。
▲審訊犯罪嫌疑人
摘下“頂級(jí)香煙批發(fā)”的“皇冠”
偵查人員通過(guò)嫌疑人張某的供述，從其使用的手機(jī)中調(diào)取其涉及非法經(jīng)營(yíng)卷煙的聊天記錄，對(duì)其微信群成員、進(jìn)貨、支付貨款等信息進(jìn)行了詳盡的篩選和整理后確定，這是一起利用微信進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)卷煙的團(tuán)伙性網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，微信名為“頂級(jí)香煙批發(fā)”的犯罪嫌疑人進(jìn)入警方的視線。
“頂級(jí)香煙批發(fā)”使用的微信頭像是一個(gè)巨大的皇冠，他通過(guò)微信聊天發(fā)展張某等十多名下線，利用微信發(fā)布卷煙銷(xiāo)售信息，并通過(guò)快遞托運(yùn)方式在全國(guó)范圍內(nèi)銷(xiāo)售假冒偽劣卷煙，上下線各自謀取差價(jià)，賺取非法利潤(rùn)。
通過(guò)一系列信息研判和偵查，警方基本確定“頂級(jí)香煙批發(fā)”的活動(dòng)范圍在福建廈門(mén)、漳州一帶。4月20日，辦案民警千里奔襲遠(yuǎn)赴廈門(mén)，排摸多日無(wú)果后又趕到漳州。茫茫人海中如何找到素未謀面的“頂級(jí)香煙批發(fā)”?民警從張某的快遞收、發(fā)件記錄中，篩選了此前發(fā)貨較為頻繁的漳州云霄的一個(gè)快遞點(diǎn)，決定在此守株待兔。
在快遞點(diǎn)周邊蹲守的第6天，一輛白色轎車(chē)載著3名男子來(lái)到快遞點(diǎn)，3名男子將要發(fā)的幾箱物品交給工作人員后，便都低著頭玩起了手機(jī)。民警喬裝成取快遞的人進(jìn)入快遞點(diǎn)，與工作人員搭訕的同時(shí)，眼光瞥向3名男子的手機(jī)，一眼就看到了其中一名男子的微信頭像正是“頂級(jí)香煙批發(fā)”使用的微信頭像——“皇冠”。按照事先約定的暗號(hào)，民警一擁而上，對(duì)該名男子實(shí)施了抓捕。同時(shí)在他駕駛的車(chē)輛內(nèi)查獲免稅標(biāo)簽1500枚，用于銷(xiāo)售假冒香煙的快遞單80份，銀行卡3張，手機(jī)2部。在當(dāng)?shù)毓簿郑绊敿?jí)香煙批發(fā)”一再抵賴(lài)，但當(dāng)作案手機(jī)用他的指紋解鎖后，案件真相浮出了水面。
▲審訊犯罪嫌疑人
龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)浮出水面
微信名為“頂級(jí)香煙批發(fā)”的犯罪嫌疑人湯某今年23歲。據(jù)湯某交代，他總共有20多名下線，遍及全國(guó)29個(gè)省市，從2015年8月開(kāi)始銷(xiāo)售假煙到被抓獲，非法經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售金額達(dá)110余萬(wàn)元。
警方發(fā)現(xiàn)，湯某的20多個(gè)下線中，除了張某向天水市武山縣供貨外，其余下線和武山縣并沒(méi)有直接關(guān)系，但據(jù)最高人民法院的司法解釋?zhuān)ヂ?lián)網(wǎng)犯罪立案后不受地域管轄權(quán)限制，于是民警決定繼續(xù)追擊，摧毀這個(gè)假煙團(tuán)伙。
湯某被抓后，其組織銷(xiāo)售假冒卷煙的微信群里也并不太平，一個(gè)微信名叫“7總”的人在群里散布張某被抓的消息，民警經(jīng)過(guò)篩選，決定拿下“7總”。
5月底，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“7總”經(jīng)常在寧波奉化等地活動(dòng)，于是立即趕赴寧波，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，于6月1日上午將“7總”戚某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲多種品牌香煙68條。戚某被抓后幾日，還陸續(xù)收到快遞送來(lái)的假冒偽劣香煙50余條。犯罪嫌疑人戚某是名女性，現(xiàn)年23歲，經(jīng)過(guò)審訊，其交代了自己非法銷(xiāo)售假冒偽劣香煙金額達(dá)40余萬(wàn)元。
審訊查明，犯罪嫌疑人湯某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙利潤(rùn)巨大后，就加入了販賣(mài)假煙的網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)絡(luò)上家進(jìn)貨后，自己組建微信群聯(lián)絡(luò)微信好友成為其下線，下線再通過(guò)自己的朋友圈發(fā)布假煙廣告，招攬客戶和發(fā)展自己的下線，將從上線購(gòu)入的假煙加價(jià)后售給下家，主要利用快遞郵寄發(fā)送，通過(guò)支付寶、微信紅包等支付，形成環(huán)環(huán)相扣的龐大假煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
在該銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)中，假煙售價(jià)非常低，以中華煙為例，湯某向下線賣(mài)出每條獲利10元，而張某、戚某等下線轉(zhuǎn)手出售一般為300元至500元不等。
目前3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪均被武山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件已進(jìn)入公訴階段。
▲資料圖來(lái)源網(wǎng)絡(luò)
短評(píng)：“微商”售假法不容
◆天水日?qǐng)?bào)記者景春燕
近年來(lái)，微信朋友圈火了，緊接著“微商”也火了。原本用來(lái)曬美食、曬心情、曬自拍、發(fā)“雞湯”的朋友圈，如今放眼望去，從化妝品到嬰兒奶粉，從手機(jī)、奢侈品到鞋、包、內(nèi)衣、減肥藥，“微商”正以“迅雷不及掩耳”之勢(shì)野蠻地生長(zhǎng)。
與傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道相比，微商因其社交平臺(tái)的特點(diǎn)、靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式、信賴(lài)朋友口口相傳的推廣、零門(mén)檻的準(zhǔn)入條件等獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，成為人們兼職掙外快的新途徑。但缺乏法律法規(guī)監(jiān)管、缺乏有效的監(jiān)管體系等等，也為這一銷(xiāo)售模式增添了些許不確定因素和法律風(fēng)險(xiǎn)。
朋友圈里的“生意人”越來(lái)越多，由此引發(fā)的糾紛、案件也時(shí)常會(huì)出現(xiàn)。由于法律地位不明、監(jiān)管缺位，一些人誤將朋友圈視為法外之地，導(dǎo)致朋友圈里亂象叢生：售假販假，非法經(jīng)營(yíng)，逃稅代購(gòu)，售后無(wú)保障，維權(quán)難上難。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪也逐漸顯現(xiàn)出由民事案件轉(zhuǎn)為刑事案件的趨勢(shì)。
然而，網(wǎng)絡(luò)所建構(gòu)的社會(huì)雖是虛擬的，但絕不是虛假的，它是現(xiàn)實(shí)的延伸。“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)啟了一道創(chuàng)業(yè)之門(mén)，但經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者都應(yīng)增強(qiáng)法律意識(shí)，別拿網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、隱蔽性當(dāng)成法律的“避風(fēng)港”。完備的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序必須將一切經(jīng)濟(jì)行為都納入法治軌道，法律既保護(hù)合法的經(jīng)濟(jì)行為，也打擊危害經(jīng)濟(jì)秩序的違法犯罪行為?！半娮訑?shù)據(jù)”已經(jīng)成為法定證據(jù)種類(lèi)，網(wǎng)絡(luò)訂單、聊天記錄、電子郵件等信息都可以作為刑事訴訟證據(jù)運(yùn)用，這為打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為提供了強(qiáng)有力的法律保障。
武山警方破獲的這起利用微信進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)卷煙的團(tuán)伙性網(wǎng)絡(luò)犯罪案件證明，朋友圈不是法外之地，遵規(guī)守法的原則不容挑戰(zhàn)，“微商”不可任性，非法經(jīng)營(yíng)同樣會(huì)受到法律制裁。
法律顧問(wèn)：天水忠信律師事務(wù)所萬(wàn)有太、職素芬
