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清水警方成功打掉一個(gè)洗錢團(tuán)伙 １７人落網(wǎng)
清水警方成功打掉一個(gè)洗錢團(tuán)伙 １７人落網(wǎng)
新天水訊【記者蔚軍平】２月２６日，清水縣公安局在天水南站舉行儀式，歡迎“２．０９”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案民警凱旋。當(dāng)天，６名涉案人員也被押解回天水。
１月２０日，清水縣發(fā)生一起電詐案，犯罪分子抓住年輕人盲目追星的心理，冒充某明星以領(lǐng)取新年福利為誘餌，對朱某實(shí)施詐騙。
接到報(bào)案后，清水縣公安局反詐大隊(duì)成立專案組全力攻堅(jiān)，辦案民警抽絲剝繭、順線追蹤，經(jīng)分析比對相關(guān)信息流和資金流，鎖定了一個(gè)位于云南省臨滄市的涉案團(tuán)伙，該團(tuán)伙專門為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等黑灰產(chǎn)非法洗錢、輸送資金。
２月９日，專案民警赴云南開展調(diào)查取證、落地抓捕、追贓挽損等工作。經(jīng)過１８天的鏖戰(zhàn)，專案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)云南臨滄、貴州畢節(jié)等地，先后抓獲該團(tuán)伙骨干及其他涉案人員共計(jì)１７人，扣押作案手機(jī)１７部、涉案銀行卡４０余張，追回?fù)p失２２２９０元。至此，一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙輸送資金的洗錢鏈條被成功斬?cái)唷?/p>
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對自己非法收集銀行卡收取詐騙資金，以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存的方式掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，１７名團(tuán)伙骨干及其他涉案人員均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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