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????網(wǎng)絡(luò)跨境賭球每年抽金超萬億
????借勢世界杯瘋狂吸金參賭人數(shù)成幾何級暴增
????隨著世界杯“開戰(zhàn)”，網(wǎng)絡(luò)跨境賭球正急劇泛濫?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，世界杯期間，參賭人數(shù)成幾何級暴增，境外非法賭球網(wǎng)站也成倍出現(xiàn)，甚至明目張膽招徠生意。
????記者從公安機(jī)關(guān)了解到，此類犯罪活動(dòng)具有便捷、隱蔽等特點(diǎn)，組織者普遍采用“傳銷模式”高效運(yùn)作，且呈現(xiàn)擴(kuò)大化、低齡化、線上線下結(jié)合等新特點(diǎn)，“抽水機(jī)”般每年從我國內(nèi)地抽走超過1萬億元資金，不僅極易滋生各種刑事犯罪，還嚴(yán)重威脅國家經(jīng)濟(jì)利益和金融安全。
????玩法多樣下注簡單
????隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，參賭者可通過Q Q、電子郵件、手機(jī)短信等隨時(shí)隨地下注。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)賭球玩法多樣，除“勝平負(fù)”“比分”等一般玩法外，還有猜定位球數(shù)、第一個(gè)換人的球隊(duì)、第一張黃牌等十幾種玩法。
????《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日在搜索引擎輸入“賭球”、“博彩”等關(guān)鍵詞，即顯示出數(shù)十萬條網(wǎng)絡(luò)賭球的相關(guān)信息，其中大部分是境外的賭球網(wǎng)站。隨后，記者以賭客身份與一家名為“皇冠國際網(wǎng)”的客服人員取得聯(lián)系。客服人員說，“皇冠國際網(wǎng)”的總部設(shè)在澳門，已經(jīng)以現(xiàn)金網(wǎng)的形式穩(wěn)定運(yùn)行了八年之久，此前有近8000名會(huì)員，世界杯期間會(huì)員數(shù)量又大幅增長，“現(xiàn)在已經(jīng)有好幾萬名會(huì)員了”。
????客服人員稱，只需先在網(wǎng)站上進(jìn)行注冊，獲得賬號密碼后充入現(xiàn)金就可以投注。投注的過程非常簡單，只要點(diǎn)擊盤口，進(jìn)入后點(diǎn)擊賠率，然后輸入投注金額，一次賭球就算完成了。每次下注金額最少100元，最高限額為500萬元。
????6月24日，記者在一家名為“永利高”的境外賭球網(wǎng)站看到，該網(wǎng)站對意大利隊(duì)和烏拉圭隊(duì)的“生死之戰(zhàn)”開出了多個(gè)盤口，以意大利隊(duì)讓0.5球?yàn)槔?，也就是說意大利隊(duì)打平或者輸球投注方就輸了，只有意大利隊(duì)凈勝烏拉圭隊(duì)1球以上，投注方才會(huì)贏。距比賽開始還有4個(gè)小時(shí)，網(wǎng)站上掛出的“下注英雄榜”顯示，該場比賽的投注資金總額已超過4000萬元。
????記者隨機(jī)暗訪多家境外賭球網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)跨境賭球下注簡單，通過Q Q、電子郵件、手機(jī)短信都可下注。
????此外，網(wǎng)絡(luò)賭球的玩法很多，很符合賭徒的“暴富心理”。除“勝平負(fù)”“比分”等四種一般的玩法外，還有猜定位球數(shù)、第一個(gè)換人的球隊(duì)、第一張黃牌等十幾種玩法，其賠率遠(yuǎn)高于合法的體育彩票，如果出現(xiàn)弱隊(duì)爆冷的情況，下注者甚至能得到幾十倍的返還，能輕易吸引很多人參與。
????重慶市九龍坡區(qū)的段先生曾經(jīng)參與網(wǎng)絡(luò)賭球，他現(xiàn)在常常在球迷群里極力勸阻瘋狂參與賭球的球迷朋友。他說，參與網(wǎng)絡(luò)賭球的人“十賭九輸”，經(jīng)營賭球網(wǎng)站的“莊家”都有很強(qiáng)的資訊實(shí)力，他們往往雇傭境外賭場的精算師，算出最有利于博彩網(wǎng)站的概率，再以此為依據(jù)制定盤口。博彩網(wǎng)站還經(jīng)常臨時(shí)撤銷盤口、變換賠率等，從大面上看，贏錢的永遠(yuǎn)是莊家“我周圍不少身家上千萬的人參與賭球，在一夜之間傾家蕩產(chǎn)，妻離子散”。
????天津市公安局曾偵辦一個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)賭球案件，此案涉及人員數(shù)千名，一個(gè)月的賬面流水就有數(shù)十億元之多。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，據(jù)公安部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)賭球的現(xiàn)象一直存在，但世界杯期間尤其嚴(yán)重。
????“世界杯是賭球旺季，賭球網(wǎng)站一天掙得錢比以往十天甚至一個(gè)月的時(shí)間掙得都多?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說，世界杯客觀上為網(wǎng)絡(luò)跨境賭球提供了比賽和客源。
????“傳銷模式”組織發(fā)展
????隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民收入增加，一些境外賭球集團(tuán)加大了對我國的滲透力度，網(wǎng)絡(luò)賭球成為其“進(jìn)軍”國內(nèi)的主要渠道之一。近年來，全國各地警方曾破獲多起非法網(wǎng)絡(luò)賭球案件，犯罪分子無一例外都是采用“傳銷模式”迅速發(fā)展會(huì)員。
????《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從公安部門了解到，不同于一般意義上的實(shí)體賭場，網(wǎng)絡(luò)跨境賭球犯罪一般是以內(nèi)外勾結(jié)的形式組織的：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在境外，通過招募各級代理，以類似于傳銷的模式在境內(nèi)組織賭客參與賭博。近年來，此類犯罪呈現(xiàn)擴(kuò)大化、低齡化、線上線下結(jié)合等新特點(diǎn)。
????曾參與偵辦多起賭球案件的重慶市公安局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人員說，網(wǎng)絡(luò)賭球網(wǎng)站的構(gòu)成和發(fā)展與傳銷活動(dòng)十分類似，內(nèi)部由上到下一般可分為大股東、股東、總代理、代理和會(huì)員等層級，大股東一般在境外，股東、總代理、代理一般在境內(nèi)，依靠代理制“發(fā)展下線”的方式短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)大會(huì)員隊(duì)伍。其中，會(huì)員是網(wǎng)絡(luò)賭球賴以生存的“生命線”。
????和傳銷一樣，賭球網(wǎng)站一般采用“抽水”分成，一般情況下，可用于分配的錢由兩部分構(gòu)成，一是從會(huì)員每一筆投注額中提取一定比例作為“回傭”分配給各級下線；另一部分是“抽水”，就是賭場從每場賭球獲取的利潤中，拿出一筆錢由大股東開始逐級往下分配。同時(shí)，在賭球網(wǎng)站的金字塔中，每一級代理根據(jù)自己發(fā)展下線數(shù)量領(lǐng)取下線投注金額10%到15%左右的提成，發(fā)展的下線越多，獲取的利潤就越大。
????以近年浙江警方破獲的一起網(wǎng)絡(luò)賭球案件為例，犯罪嫌疑人阿慶是“皇冠賭球網(wǎng)”在浙江嘉興地區(qū)的最高代理人，在獲取這一代理權(quán)后，他根據(jù)境外股東的指示，從朋友、熟人關(guān)系中發(fā)展了大量二級、三級代理和數(shù)千名會(huì)員，以“抽水”、會(huì)員輸贏分成等“分紅”形式獲得巨額非法收益。
????據(jù)了解，除了以“傳銷模式”高效運(yùn)作，近年來網(wǎng)絡(luò)跨境賭球犯罪還呈現(xiàn)三大新趨勢、新特點(diǎn)。
????一是參與網(wǎng)絡(luò)賭球的人數(shù)持續(xù)增加，呈擴(kuò)大化趨勢。來自天津市公安部門的數(shù)據(jù)表明，本屆世界杯期間，參與非法網(wǎng)絡(luò)賭球的人員數(shù)量大幅增長。
????在天津一家事業(yè)單位工作的小劉是一名資深球迷。他告訴記者，2002年韓日世界杯時(shí)，我國互聯(lián)網(wǎng)尚未普及，參與網(wǎng)絡(luò)賭球的人并不多。到了2006年德國世界杯時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)開始普及，網(wǎng)絡(luò)賭球開始泛濫。而今年的世界杯期間，智能手機(jī)、平板電腦都可以下注，身邊很多朋友都沉迷其中不能自拔。
????二是賭客呈現(xiàn)低齡化趨勢。天津市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人說，賭球犯罪已經(jīng)開始滲入到校園，“如今，學(xué)生很容易接觸使用網(wǎng)絡(luò)，手里又有一些錢，尤其是一些中小學(xué)生，分辨能力弱，從眾心理強(qiáng)、好奇心重，很容易參與到網(wǎng)絡(luò)賭球”。天津的一位大學(xué)生告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，世界杯期間自己每場比賽都在網(wǎng)上參與賭球，每次投注800元或者1000元，但是最近運(yùn)氣不太好，已經(jīng)輸了1萬多元。
????三是線上組織賭球和線下經(jīng)營緊密結(jié)合。一些網(wǎng)站會(huì)用給予信用額度等方式吸引賭客參與，一些賭客輸錢后不兌現(xiàn)欠款，這時(shí)候需要在現(xiàn)實(shí)中找人討債，于是就出現(xiàn)了線上和線下的緊密結(jié)合。一位曾被討債的賭徒說，賭球網(wǎng)站對于賭客的信息掌握的非常全面，并且一般都與黑惡勢力相勾結(jié)，從不怕賭客賭輸了不還錢。天津市公安局干警也告訴記者，接到過不少類似的報(bào)案。
????每年抽走萬億資金
????網(wǎng)絡(luò)賭球每年從我國內(nèi)地抽走超過1萬億元的賭博資金，相當(dāng)于我國G D P總量的2%，其規(guī)模已經(jīng)超過某些支柱產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，這筆巨額資金通過各種渠道流向海外，嚴(yán)重威脅著國家經(jīng)濟(jì)利益和金融安全。
????網(wǎng)絡(luò)跨境賭球日益猖獗，給國家經(jīng)濟(jì)利益和金融安全造成嚴(yán)重威脅。
????天津市公安局在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，跨境網(wǎng)絡(luò)賭球涉案金額往往十分巨大“一家非法賭球網(wǎng)站的區(qū)域總代理每月就有10來個(gè)億的流水，一般來說，一家網(wǎng)站類似的總代理會(huì)有幾十個(gè)甚至更多，造成大量資金流到境外。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者盤點(diǎn)近年來公安機(jī)關(guān)破獲的網(wǎng)絡(luò)賭球案件發(fā)現(xiàn)，涉案金額達(dá)數(shù)十億元甚至上百億元的案件并不少見。
????北京大學(xué)中國公益彩票事業(yè)研究所調(diào)查顯示，中國每年由于網(wǎng)絡(luò)賭球而流到境外的賭資相當(dāng)于全國彩票一年發(fā)行總額的15倍，超過1萬億元，網(wǎng)絡(luò)跨境賭球就像“抽水機(jī)”一樣，每年將超萬億的資金從中國內(nèi)地抽走，亟待引起有關(guān)方面的重視。
????長期關(guān)注賭博犯罪的西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)教授陳鵬飛說，2013年我國G D P總量約為56.8萬億元，而網(wǎng)絡(luò)賭球每年就會(huì)從我國內(nèi)地抽走超過1萬億元的賭博資金，相當(dāng)于我國G D P總量的2%。
????陳鵬飛說，網(wǎng)絡(luò)賭球具有天然的開放性，中國擁有巨大的人口資源，目前網(wǎng)絡(luò)賭球已從境外大規(guī)模滲透到中國內(nèi)地并大肆斂財(cái)。例如，2012年歐洲杯足球賽期間，全球博彩公司的賭球金額達(dá)到100億歐元，其中超過60%的增量賭資來自中國內(nèi)地。
????不僅如此，境內(nèi)參賭人員往往因此遭受巨額財(cái)產(chǎn)損失，極易滋生其他刑事犯罪。除了參與賭球“十賭九輸”，伴隨網(wǎng)絡(luò)賭球而來的釣魚網(wǎng)站、詐騙網(wǎng)站也呈現(xiàn)“井噴”趨勢，一些“小莊家”見財(cái)起意、“卷錢跑路”時(shí)有發(fā)生，部分非法賭球網(wǎng)站盈利時(shí)有誠信，賠錢時(shí)就關(guān)門，參與者稍不注意就會(huì)蒙受巨大財(cái)產(chǎn)損失。由此滋生的貪污、盜竊、搶劫、綁架勒索等刑事犯罪更是屢見不鮮。
????由于其便捷性和隱蔽性等特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)賭球也日益成為有組織犯罪集團(tuán)與個(gè)人洗錢的首選途徑。例如，一個(gè)洗錢者欲將20萬元黑錢合法化，他就分別在兩個(gè)賭球網(wǎng)站押同一場比賽的兩支球隊(duì)，各押20萬元。無論比賽結(jié)果如何，洗錢者都會(huì)在一方輸?shù)?0萬元，在另一方贏得20萬元，這樣一來，20萬元黑錢就披上了合法的外衣。
????專家建議強(qiáng)化金融監(jiān)管切斷賭資流通渠道
????□記者 趙宇飛 韓振重慶報(bào)道
????日前，針對世界杯期間賭球違法犯罪多發(fā)的問題，公安部治安局專門下發(fā)通知，要求各地加強(qiáng)情報(bào)收集研判，嚴(yán)厲打擊利用世界杯賽事進(jìn)行賭球的違法犯罪活動(dòng)。但《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的隱蔽性、瞬時(shí)性以及法律法規(guī)的不完善，給有關(guān)部門的打擊監(jiān)管帶來很大困難。
????重慶市公安局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人員表示，在網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中，涉賭人員不需要聚集在某特定場所，賭客可隱蔽自己的身份和地址，完全處于匿名狀態(tài)，常常在幾分鐘甚至幾秒鐘內(nèi)就完成賭球的全過程，一旦將硬盤中的數(shù)據(jù)銷毀，排查歷史記錄將十分困難。
????不法分子還充分利用網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，與公安部門展開“游擊戰(zhàn)”。而僅靠屏蔽賭球網(wǎng)站的方法往往“治標(biāo)不治本”，屏蔽一家網(wǎng)站，不法分子就會(huì)更換IP地址、網(wǎng)站域名再開一家。例如“皇冠”、“永利高”等老牌賭球網(wǎng)站已被公安部門屏蔽過多次，但往往沒過多久就“重出江湖”。
????同時(shí)，絕大部分網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，由于不同國家和地區(qū)的法律對網(wǎng)絡(luò)賭博的定性不同，遇到跨國犯罪時(shí)公安機(jī)關(guān)難以申請國際協(xié)助，打擊難度大、成本高。此外，賭球網(wǎng)站管理人員彼此隔離，上下線間尤其是代理與大股東、莊家之間聯(lián)系很少，大股東和莊家往往難以抓獲。
????西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)教授陳鵬飛說，網(wǎng)絡(luò)賭球投注資金的流轉(zhuǎn)有兩種最主要的方式，一種是通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款，另一種是通過第三方支付平臺(tái)支付。在我國，相關(guān)賭球網(wǎng)站的銀行賬戶和長期用于賭球的第三方交易平臺(tái)卻沒有得到有效監(jiān)管。
????同時(shí)，相關(guān)立法不完善導(dǎo)致法律適用存在難題。西南政法大學(xué)刑法學(xué)教授張武舉說，目前針對參賭人員的處罰主要依據(jù)《治安管理處罰條例》第70條規(guī)定：以營利為名目為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。而對于網(wǎng)絡(luò)賭球而言，很多人在暴利驅(qū)使下鋌而走險(xiǎn)，針對賭金數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的人，這一處罰就顯得過輕，不足以對犯罪分子起到震懾作用。
????此外，我國《刑法》針對賭博罪規(guī)定：聚眾賭博或以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處罰金，開設(shè)賭場的，處三年以上十年以下有期徒刑。該條款針對一般網(wǎng)絡(luò)賭球參與者無法適用，除非是開設(shè)賭球網(wǎng)站的人可以按開設(shè)賭場罪定罪處罰，而由于網(wǎng)絡(luò)賭球的特點(diǎn)，其他網(wǎng)絡(luò)賭球參與者基本是個(gè)人參與到賭博網(wǎng)站投注，不符合聚眾賭博的要求，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)賭球者一般是非職業(yè)賭客，因此即使網(wǎng)絡(luò)賭球參與者情節(jié)、數(shù)額嚴(yán)重，賭博罪也難以適用。
????對此，公安機(jī)關(guān)和有關(guān)專家認(rèn)為，應(yīng)完善相關(guān)法律法規(guī)，在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出專項(xiàng)打擊行動(dòng)，并對此類犯罪保持持續(xù)高壓態(tài)勢。同時(shí)完善綜合治理，加強(qiáng)疏堵結(jié)合，讓非法網(wǎng)絡(luò)賭球在中國內(nèi)地?zé)o處安身。
????一方面，公安機(jī)關(guān)要加大打擊力度，在重要事件節(jié)點(diǎn)采取專項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)介紹，非法網(wǎng)絡(luò)賭球帶有周期性，在世界杯等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)大幅增加，這也是不法分子露頭的時(shí)候。適時(shí)推出專項(xiàng)行動(dòng)，可以動(dòng)員警力和社會(huì)力量，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和打擊力度，提高辦案效率。偵辦過程中除了要及時(shí)收繳涉案使用的報(bào)單、賬單等書面證據(jù)外，更要全面搜集涉賭電腦硬盤等存儲(chǔ)媒介中的信息資料。
????另一方面，要加強(qiáng)金融監(jiān)管工作，切斷網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道。陳鵬飛說，美國曾針對打擊網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道進(jìn)行了積極嘗試，并通過了《非法互聯(lián)網(wǎng)賭博執(zhí)行法案》，該法案禁止銀行、金融公司、信用卡管理機(jī)構(gòu)向從事網(wǎng)絡(luò)賭博的機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，不允許金融機(jī)構(gòu)通過信用卡、支票等方式支付賭金，對抑制網(wǎng)絡(luò)賭博起到了良好效果，我國可以借鑒。
????此外，要完善相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)揮法律對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的威懾力。接受記者采訪的多位法學(xué)專家建議，作為法律的最后防線，《刑法》應(yīng)發(fā)揮其震懾作用，可參考“酒駕入刑”的方式，依照其情節(jié)嚴(yán)重程度入罪。具體來講：在賭博罪中增設(shè)次數(shù)眾多且金額巨大這一入罪標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)針對這種情形規(guī)定量刑標(biāo)準(zhǔn)，即參賭次數(shù)眾多且金額巨大構(gòu)成賭博罪，處三年以下有期徒刑，并處罰金。此種罪行的具體參賭次數(shù)和資金額度可以通過法律解釋的方式予以確定，通過《刑法》的入罪規(guī)定，發(fā)揮法律威懾力。
