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??? 蘭州晨報(bào)訊(記者李升)10月22日下午，甘肅世合投資有限公司總經(jīng)理劉山川向蘭州警方投案自首，世合公司非法吸收公眾存款事件被公之于眾。此后幾天，數(shù)百蘭州市民陸續(xù)向警方報(bào)案。11月3日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)就甘肅世合投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案情況進(jìn)行了通報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月2日，警方共接待受害群眾405人，涉案金額高達(dá)4963萬元。目前，警方已對甘肅世合6名高管人員依法刑事拘留，并積極抓捕在逃主犯趙勇，全力進(jìn)行追贓工作。
“世合”案發(fā)：總經(jīng)理自首至少405人被騙
10月22日14時(shí)許，甘肅世合投資有限公司總經(jīng)理劉山川來到蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案自首稱：其擔(dān)任總經(jīng)理的甘肅世合投資有限公司從2013年7月以來，以虛假的投資項(xiàng)目向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。接案后，經(jīng)偵支隊(duì)立即抽調(diào)警力成立專案組，查封甘肅世合投資有限公司總部，對甘肅世合投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案正式立案偵查。當(dāng)晚，警方立即派員前往西安對主要犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕和財(cái)產(chǎn)查封、凍結(jié)工作。
10月23日早晨，在獲悉世合“出事”的消息后，發(fā)財(cái)夢破滅的數(shù)百蘭州市民陸陸續(xù)續(xù)前往蘭州市公安局報(bào)案。據(jù)了解，他們的投資額少則一萬元，多則幾百萬元。辦案民警介紹，經(jīng)偵支隊(duì)全支隊(duì)總動(dòng)員，共接待受害群眾405人，受害人不僅僅為老年人，許多年輕人也都被騙。
甘肅“世合投資”突然關(guān)門停業(yè)，數(shù)百投資者上千萬元巨額資金被套案發(fā)后，全國各地“世合投資”公司紛紛出現(xiàn)資金鏈斷裂而關(guān)門停業(yè)現(xiàn)象。繼西安、北京、深圳、江蘇、山東等地“世合投資”營業(yè)點(diǎn)陸續(xù)關(guān)門停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門停業(yè)，負(fù)責(zé)人不知去向。
最新進(jìn)展：6名公司高管已被刑拘
11月3日的新聞通報(bào)會(huì)上，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長王永勝介紹，警方現(xiàn)已查明：世合投資集團(tuán)于2013年7月12日在甘肅蘭州成立甘肅世合投資有限公司以來，其董事長趙勇(化名章超)指使賀艷玲、焦雙明、劉山川等人以虛假的投資項(xiàng)目向社會(huì)不特定人群以12%-18%不等的高息吸納投資客戶非法吸收公眾存款。截至11月2日，經(jīng)偵支隊(duì)已接待受害群眾405人，受害群眾損失金額共4693萬元。警方查證得知，甘肅世合投資公司為西安世合投資集團(tuán)的子公司。10月22日，在得知西安世合投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人趙勇“跑路”后，甘肅世合投資公司總經(jīng)理劉山川無奈下向警方投案。警方同時(shí)調(diào)查了解到，甘肅世合成立至今，共吸納833人次進(jìn)行投資，涉案6844.8萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，警方目前掌握被騙的受害群眾有591人次，近幾天，還有受害群眾陸陸續(xù)續(xù)前來報(bào)案。
王永勝介紹，除世合投資集團(tuán)實(shí)際控制人趙勇(化名章超)被上網(wǎng)追逃外，警方已經(jīng)將甘肅世合投資有限公司法人代表賀艷玲、公司股東焦雙明、公司前任總經(jīng)理喬向征、公司現(xiàn)任總經(jīng)理劉山川、公司常務(wù)總經(jīng)理項(xiàng)建軍、總經(jīng)理助理盧曉東等6名公司高管抓獲，并已刑事拘留；扣押現(xiàn)金19.4萬元，其中凍結(jié)銀行卡資金3.5萬元，現(xiàn)金15.9萬元；扣押西安房產(chǎn)一套，汽車3輛。
警方介紹，該公司資金主要有三種流向，第一，拆東墻補(bǔ)西墻，用近期投資人的錢去彌補(bǔ)之前投資人的收益所得，以彌補(bǔ)謊言；第二，用來日常開支，警方初步統(tǒng)計(jì)，加上房租、人員工資、日常運(yùn)作等諸多費(fèi)用，開支高達(dá)200余萬元；第三，大量資金直接匯入西安總部和總負(fù)責(zé)人趙勇的個(gè)人賬戶。警方坦言，就目前情況來看，追贓工作難度較大。目前，經(jīng)偵支隊(duì)正在全力抓捕主要嫌疑人趙勇，追贓工作正在緊張進(jìn)行中。
案件調(diào)查：以投資小回報(bào)大為幌子攬儲(chǔ)
起點(diǎn)低、收益高……近幾年，蘭州市類似的投資咨詢、小額貸款、擔(dān)保公司遍地開花。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前蘭州共有1869家投資公司。甘肅世合投資有限公司卷款跑路事件再次敲響民間投、融資警鐘。
辦案民警介紹，世合公司打著投資小回報(bào)大的幌子，通過業(yè)務(wù)員宣傳介紹拉業(yè)務(wù)的方式，以3個(gè)月、半年、1年時(shí)間為限，回報(bào)率12%-18%的方式(最高則高達(dá)20%)，大范圍吸納公眾存款，然后再用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法，用一部分投資者的錢回報(bào)另一部分投資者，造成高回報(bào)的假象，這一行為本身就屬于違法。根據(jù)審查，甘肅“世合投資”公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，只有企業(yè)項(xiàng)目投資、房地產(chǎn)投資、酒店投資、企業(yè)管理咨詢等，并無擔(dān)保業(yè)務(wù)，而其實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及融資行為，不單單是超范圍經(jīng)營，而是涉嫌非法融資擔(dān)保。甘肅“世合投資”明顯在以投資的名義違規(guī)放貸，違規(guī)攬儲(chǔ)。目前，蘭州警方正在西安進(jìn)行調(diào)查，以對世合投資公司的具體違法行為進(jìn)行明確定性。
王永勝介紹，根據(jù)調(diào)查的情況來看，該案呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：時(shí)間長，從去年7月至今，非法進(jìn)行違規(guī)攬儲(chǔ)長達(dá)一年多時(shí)間；地域分布較廣，除蘭州外，此案還涉及西寧、西安、北京、山東、四川、江蘇等多地；被騙人數(shù)眾多，警方查明，從該公司成立至今，吸納多達(dá)800余人次進(jìn)行所謂的投資；重視“面子”蒙蔽群眾，警方調(diào)查過程中，絕大多數(shù)受害群眾被其高檔的辦公環(huán)境等一些外表所蒙蔽，導(dǎo)致受害人放松了警惕，步入陷阱；連環(huán)集資付息手段誘人，世合公司承諾的利息有的高達(dá)20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行的利率，一面是股市低迷、銀行利率低，老百姓的資金無處可投，一面是高額設(shè)餌，打著投資合作、借款等幌子招攬吸儲(chǔ)資金。盲目投資的老百姓們開始將目光轉(zhuǎn)向了這類公司；涉案成員呈現(xiàn)年輕化趨勢，經(jīng)查，涉案的6名公司高管均為80后，最大的1983年出生，最小的出生于1988年，法人代表賀艷玲1987年出生，2012年便成為西安公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，案發(fā)前，剛被調(diào)至北京總部負(fù)責(zé)山東、四川等地的業(yè)務(wù)。而1984年出生的世合投資集團(tuán)實(shí)際控制人趙勇根本不是投資高手。
警方支招：市民須謹(jǐn)慎理性投資
針對近期蘭州市個(gè)別公司連續(xù)出現(xiàn)的違法問題，結(jié)合警方以往偵辦此類案件的情況來看，系列合同詐騙、非法集資詐騙、非法吸收公眾存款等案件高發(fā)的原因主要是，犯罪嫌疑人利用人們貪圖眼前利益、幻想一夜暴富的投機(jī)心理，以高額回報(bào)為誘餌，誘使對方上當(dāng)受騙。為此，警方向廣大市民提示：
切記遇到街上拉人宣傳或找熟人投資的公司，一定要向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或稅務(wù)機(jī)關(guān)了解該公司相關(guān)背景，查詢公司提供的資料證件，核實(shí)公司有無納稅等記錄。不要聽信所謂“經(jīng)紀(jì)人”、“業(yè)務(wù)員”的游說。這些人實(shí)際上已成為非法集資犯罪活動(dòng)的幫兇。一般情況，這些“經(jīng)紀(jì)人”、“業(yè)務(wù)員”都要從公司提成集資款的30%左右，據(jù)為己有。
據(jù)經(jīng)濟(jì)專家介紹，所謂的以三個(gè)月、半年10%至30%甚至更高的利率回報(bào)，實(shí)際上就是以“拆東墻補(bǔ)西墻”，用今天集的錢還昨天的債，最終形成資金“黑洞”，釀成了巨大的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)危機(jī)。
警方提醒：一旦發(fā)現(xiàn)受騙，立即攜帶相關(guān)證據(jù)材料到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，不要心存僥幸，輕易聽信別有用心的集資者的花言巧語，應(yīng)積極向公安機(jī)關(guān)提供線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)盡快破案，挽回?fù)p失。
