電信詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)記
◆天水晚報記者王建華
近日，秦州公安分局大城派出所在分局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過三天三夜的連續(xù)戰(zhàn)斗，成功搗毀一涉嫌電信詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額達(dá)57萬余元，并挖出深藏在西安、平?jīng)龅鹊氐钠渌缸飯F(tuán)伙行跡。
▲盜取的他人信息及偽造的資料
【①虛假資料引起疑團(tuán)】
10月14日，大城派出所民警深入轄區(qū)某銀行網(wǎng)點排摸異常信息時獲知，有一武姓女子來辦理信用卡業(yè)務(wù)，但其所提供的15份申辦資料似有異常。
獲知情況后，大城派出所民警一邊請柜臺工作人員將申辦人設(shè)法穩(wěn)住，一邊與銀行其他工作人員對該女子提供的相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)核實，期間發(fā)現(xiàn)武某提供的申辦資料中15人皆為定西市身份信息，但工作單位卻在麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)與石佛鎮(zhèn)政府，且提供的資料中所有加蓋的單位公章缺少編碼。民警覺得此事大有問題，遂立即與上述單位聯(lián)系，核實得知并無這15名工作人員。民警由此推斷，武某向銀行提供的所有申請資料為偽造的虛假信息，當(dāng)即將武某強(qiáng)制帶回派出所進(jìn)行審查，并將情況上報所領(lǐng)導(dǎo)。
所領(lǐng)導(dǎo)與辦案民警認(rèn)真商議，懷疑該女子涉嫌冒用他人身份信息進(jìn)行信用卡詐騙，且身后應(yīng)有相關(guān)組織，遂決定成立專案組偵破該案并將情況上報分局。
辦案民警在對武某進(jìn)行突擊審訊時，其一直拒絕配合，堅稱她僅是受一陌生人所托來銀行投送資料，其余一概不知，更不知其所持資料為何物，案件偵破一度陷入困境。
在審訊過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)一姓“馮”的號碼連續(xù)多次給武某打電話，但問武某該“馮”姓人士時，她堅稱只是一個普通朋友。民警判斷，兩人絕非簡單的普通朋友，“馮”極有可能是其同伙。就在民警繼續(xù)訊問過程中，武某的手機(jī)接到一條短信提示，內(nèi)容為其所持的一張銀行卡有70余元的消費提示。民警靈機(jī)一動，想出一條突破該案的妙招……
▲46部手機(jī)接受銀行回訪
【②巧設(shè)妙計引蛇出洞】
為了查明“馮”某與武某的關(guān)系，民警決定使用“離間計”讓其供出實情。
民警告知武某，其手機(jī)剛收到的銀行短信顯示其所持卡內(nèi)的兩萬余元已被他人提取，卡內(nèi)余額僅剩兩元。武某聞訊后情緒失控，直呼其上當(dāng)受騙，馬上向民警交代其為定西市隴西縣人，其手機(jī)所顯示的“馮”姓人士是其男友馮某，天水市麥積區(qū)人，其所持虛假資料皆為馮某交予她，要求她前往指定銀行投遞并辦理信用卡業(yè)務(wù)，且馮某專門從事非法收集各類身份信息套辦信用卡業(yè)務(wù)。
民警根據(jù)武某供述情況對案情進(jìn)行研判分析，認(rèn)為馮某極有可能是該案的關(guān)鍵人物，只要抓獲馮某，案情將會有所進(jìn)展。為將馮某成功抓獲，民警決定引蛇出洞，利用武某下落不明的情況制造疑團(tuán)，讓對方探尋武某下落。10月15日10時許，潛伏于銀行內(nèi)部的民警發(fā)現(xiàn)有一男子來銀行詢問武某的下落，遂一舉將其拿下。
但帶回所內(nèi)審查發(fā)現(xiàn)，該男子卻并非武某口中的男友馮某，而是馮某的朋友小馮，其于今年9月起跟隨馮某從事信用卡及電信詐騙行為，僅為馮某手下員工，且對詐騙具體情況了解不多，只知道馮某在定西建有一個公司，專門從事非法收集、偽造各類身份信息辦理信用卡業(yè)務(wù)。此次馮某帶他從定西趕至天水，目的是探尋武某的下落，但馮某怕自己暴露，便派小馮前往銀行探尋，自己駕車去往他處。
案件偵破至此陷入新的僵局，主犯依然在逃。
▲作案所用的車輛
▲偽造的各種印章
【③上門報警主犯落網(wǎng)】
民警從小馮的供述中推斷，馮某為人十分狡猾且警惕性甚高，具有較高的反偵查能力。為了誘敵出動，民警極力勸告小馮，為其講解相關(guān)厲害關(guān)系，使其主動配合民警，并設(shè)計誘擒馮某。
為放松馮某的警惕，民警令小馮主動打電話給馮某，并告知其武某確實于14日來市內(nèi)指定銀行投遞了相關(guān)資料，一切辦妥之后便離開，自己也不知其具體去向，并勸導(dǎo)馮某及時報警以免發(fā)生意外。但馮某為人警覺，并未及時表態(tài)，也未告知小馮其所在位置，只令其等候他的電話。
20分鐘后，馮某來電詢問小馮的位置，小馮按照民警事先的安排告知馮某，其仍在銀行接待室內(nèi)，之后馮某再次掛斷電話。約40分鐘后，馮某再次致電小馮詢問其下落，并說其已向小馮帶的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬200元，要求其取錢后乘車前往西十里高速公路口等他。但小馮向民警供述，此卡的短信提示綁定在馮某的手機(jī)上，民警推測馮某此舉是在驗證小馮是否處于安全。
隨后，民警將計就計令小馮取出200元。馮某接到短信提示確認(rèn)小馮安全后再次致電小馮，告知其一直駕車等候在我市周邊某一山上，并商議是否就武某失蹤一事報警求助。后在小馮的極力勸說下，馮某終于同意報警，并以小馮的姓名撥打了110報警電話。民警依舊按計劃稱需馮某來所協(xié)助民警調(diào)取相關(guān)視頻資料，但馮某極為警覺，不愿親自前來。民警稱其不予配合，無法準(zhǔn)備尋找武某下落，后馮某答應(yīng)來派出所協(xié)助調(diào)查。
20分鐘后，一名男子來到大城派出所值班室，其在詳細(xì)描述失蹤的武某的體貌特征后，民警確定該男子就是馮某，一舉將其抓獲。
▲馮某在定西市成立的“公司”
【④順藤摸瓜一舉搗毀】
雖然主犯馮某順利到案，但其始終一言不發(fā)，拒不交代其犯罪事實。后經(jīng)民警反復(fù)多次對其規(guī)勸交流，最終馮某如實交代了自己的犯罪之路。
馮某交代，其生于麥積區(qū)元龍鎮(zhèn)某村，因家庭貧窮而始終夢想能一夜暴富。由于好賭而欠下巨額賭資，為了盡快償還賭場欠賬且實現(xiàn)一夜暴富的夢想，馮某四處尋求致富之法。后在一賭友的介紹下，馮某結(jié)識了在西安從事非法收集和偽造身份及工作資料來辦理信用卡詐騙的楊某，并以每兩小時5千元的學(xué)費，在楊某處進(jìn)行了一段“學(xué)習(xí)培訓(xùn)”，之后便跟隨其在西安從事活動，從中抽取500元每份的分紅。
約一年之后，馮某在完全掌握該犯罪團(tuán)伙的運行方法后，利用手頭積攢的犯罪所得，于今年9月份在定西市成立了一個公司，專門從事同樣的違法行為，并雇了其女友武某、朋友小馮及4名接線員。公司成立后，馮某及同伙以誘騙、盜取等方式非法收集各類身份信息，并偽造各政府單位公章及收入證明，偽造駕駛證、行駛證等證件，非法辦理信用卡以便其個人透支揮霍，然后利用46部手機(jī)來接受銀行的回訪核查，以隱瞞自己的犯罪行為，確保虛假信息不被發(fā)現(xiàn)。
短短一月余，其通過冒用他人身份資料辦理的信用卡先后透支57萬余元，這些錢全部被用于揮霍。同時，為了擴(kuò)大辦卡范圍，其經(jīng)常將自己非法收集的資料信息與西安楊某、平?jīng)鏊文车姆缸飯F(tuán)伙共享，實現(xiàn)一份資料多地辦卡的目的。
至此，為禍百姓、危害社會的詐騙團(tuán)伙被一舉搗毀，馮某、武某、小馮、接線員張某等到案，其余3名接線員仍在追捕中。
法律顧問：天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬
