????2016年4月1日，姚某某來到麥積公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)稱：其通過微信認(rèn)識(shí)了一位女網(wǎng)友，當(dāng)天相約在轄區(qū)天水市二院對面見面，后進(jìn)入路邊的“名爵酒吧”。進(jìn)入酒吧后女網(wǎng)友迅速要了兩瓶紅酒消費(fèi)，等結(jié)賬時(shí)姚某某發(fā)現(xiàn)一小瓶紅酒要價(jià)1000元。請求查處。
初查
????麥積公安分局刑偵大隊(duì)接到報(bào)案后立即展開案件初查。在初查的同時(shí)，刑偵部門于2016年4月3日、4月6日、4月7日相繼又接到受害人張某、劉某、楊某某的報(bào)稱：其都是通過微信認(rèn)識(shí)女網(wǎng)友后在天水市第二人民醫(yī)院對面的名爵酒吧喝紅酒，等結(jié)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)一小杯紅酒高達(dá)幾千元甚至上萬元。同一個(gè)酒吧、同樣的方式在同一段時(shí)間內(nèi)高密度發(fā)生類似的案件，立即引起了局黨委的高度重視，立即成立以區(qū)政府黨組成員、局長李世和為組長，主管刑偵工作的劉四海為副組長的“4.01”專案組，抽調(diào)刑偵及網(wǎng)偵大隊(duì)、指揮中心等部門的15名精干民警組成辦案專班，加大偵查的力度。
????辦案人員兵分三路展開偵查：一路偵查人員緊緊圍繞案發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行視頻跟蹤，摸清犯罪嫌疑人的住所、來去路線及作案人數(shù)；另一路偵查員負(fù)責(zé)調(diào)取與受害人聯(lián)系的電話號(hào)碼的機(jī)主信息、通話記錄；第三路偵查員圍繞案發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行特情貼近偵查。
????天水市第二人民醫(yī)院旁的名爵酒吧案發(fā)現(xiàn)場
????案發(fā)時(shí)段4月3日14:13:27，酒托女嫌疑人楊思宇在接到受害人電話后從花壇向案發(fā)現(xiàn)場名爵酒吧移動(dòng)與受害人約會(huì)。
?????案發(fā)時(shí)段4月3日14:17:34，受害人正在等待酒托女嫌疑人；
????案發(fā)時(shí)段4月3日15：01:24，案發(fā)現(xiàn)場名爵酒吧牌子下，受害人和酒托女嫌疑人楊思宇見面正進(jìn)入酒吧。
?追蹤
????偵查員從調(diào)取的案發(fā)現(xiàn)場視頻監(jiān)控，一路循線追蹤，同時(shí)同步開展電話信息偵查調(diào)查以及情報(bào)研判。偵查員從大量的電話信息中發(fā)現(xiàn)與受害人聯(lián)系的電話中有兩個(gè)機(jī)主是楊某宇（女，21歲，黑龍江省巴彥縣紅光鄉(xiāng)人）和張某（男，21歲，黑龍江省巴彥縣德祥鄉(xiāng)人），偵查員迅速對兩人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)該兩人于2016年3月18日在麥積區(qū)速八酒店入住，偵查民警立即趕往速八酒店對當(dāng)天入住視頻進(jìn)行了調(diào)取，后發(fā)現(xiàn)與張某、楊某宇一同入住的還有其他4名人員，均系東北人員，對上述人員進(jìn)行詳盡的研判并結(jié)合貼近偵察、視頻跟蹤的情況初步確定：犯罪嫌疑人姜丹陽和張美龍等8人于2016年3月15日到達(dá)麥積區(qū)，分別入住麥積區(qū)速八酒店、東安快捷賓館、頤家假日快捷賓館、南坤賓館，與麥積區(qū)當(dāng)?shù)厝藛T相勾結(jié)，使用微信勾引男網(wǎng)友至名爵酒吧內(nèi)進(jìn)行詐騙消費(fèi)。
????犯罪嫌疑人馬慧在賓館登記住宿
????左到右分別是犯罪嫌疑人張某（男）、楊某宇（女）、張某龍（男）、姜某陽（女）賓館登記住宿
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????作戰(zhàn)
????根據(jù)前期初查及追蹤研判的情況，專案組民警分為五個(gè)偵查組進(jìn)行分頭偵查：第一組民警繼續(xù)對視頻進(jìn)行跟蹤，在分局指揮中心實(shí)施24小時(shí)監(jiān)控跟蹤，同時(shí)對所有全天候嫌疑人活動(dòng)情況進(jìn)行拷貝，在偵查的同時(shí)一并固定證據(jù)；第二組民警對犯罪嫌疑人入住的所有賓館的入住資料和視頻全部調(diào)取和拷貝；第三組民警根據(jù)目前所掌握的嫌疑人信息進(jìn)行電話反查，查擺出嫌疑人在天水所辦電話號(hào)碼，并對查出的號(hào)碼進(jìn)行更深次的查詢和分析；第四組民警繼續(xù)化妝貼近偵查，近距離掌握嫌疑人活動(dòng)情況；第五組民警主要由網(wǎng)安大隊(duì)民警在刑偵大隊(duì)偵查的基礎(chǔ)上使用網(wǎng)偵手段獲取證據(jù)。刑偵，圖偵，網(wǎng)偵，技偵等多種偵查手段同步合成作戰(zhàn)。通過專案組民警夜以繼日的偵查查明，該詐騙團(tuán)伙成員在麥積區(qū)的有12人，5男7女（1、楊某宇，女，21歲，黑龍江省巴彥縣人；2、馬某，男，27歲，黑龍江省寧安市人；3、張某龍，男，28歲，黑龍江省寧安市人；4、張某，男、21歲，黑龍江省巴彥縣人；5、邱某，女，28歲，黑龍江省寧安市人；6、賈某嬌，女，27歲，黑龍江省寧安市人；7、馬某莉，女，27歲，黑龍江省寧安市人；8、桂某，女，34歲，湖北省京山縣人；9、賈某嬌，女，32歲，黑龍江省寧安市人；10、姜某陽，女，23歲，黑龍江省海林市人；11、張某龍，男，28歲，黑龍江省寧安市人；12、肖某輝，男，23歲，天水市麥積區(qū)社棠鎮(zhèn)人）。
????該犯罪團(tuán)伙每天在下午2點(diǎn)左右開始至晚上12點(diǎn)左右利用酒托女謊稱自己失戀或者談對象交朋友等謊言將男性受害人通過微信約至麥積區(qū)名爵酒吧和酷開夜話酒吧內(nèi)，用劣質(zhì)便宜酒加雪碧或紅茶飲料勾兌成所謂的高檔酒，并迅速點(diǎn)酒、拼命喝酒等方式，在受害人還沒反應(yīng)過來時(shí)進(jìn)行喝紅酒高消費(fèi)詐騙，根據(jù)其他各地偵破案件和我隊(duì)偵辦的情況分析，與受害人聊天的犯罪嫌疑人并不是酒托女本人，應(yīng)該是身處外地的犯罪嫌疑人（鍵盤手）利用改變微信登陸地址的軟件使其登陸的微信地點(diǎn)在天水之后，與天水當(dāng)?shù)氐哪芯W(wǎng)友進(jìn)行聊天，后將所獲取的信息發(fā)給麥積區(qū)的二傳手，后二傳手將信息分配給酒托女，酒托女接到信息后立即約男網(wǎng)友見面并實(shí)施詐騙活動(dòng)。在專案組民警對12名犯罪嫌疑人進(jìn)行全面鋪開偵察的同時(shí)，網(wǎng)安大隊(duì)在犯罪嫌疑人入住的速八酒店通過網(wǎng)偵技術(shù)獲取了犯罪嫌疑人的電子版記賬本和犯罪嫌疑人的QQ群截圖，偵查人員立即對這些大量的截圖進(jìn)行研究，通過偵查員對每一張截圖進(jìn)行了詳盡的分析后發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙的組織和我隊(duì)前期偵察分析的組織構(gòu)成是完全吻合。該組織分為三個(gè)層級(jí)，第一層級(jí)：鍵盤手，在外省、市利用改變微信登陸地址的軟件與天水當(dāng)?shù)啬芯W(wǎng)友聊天獲取信息；第二層級(jí)：二傳手或老板，當(dāng)鍵盤手獲取到男網(wǎng)友信息后立即將信息通過QQ發(fā)至在麥積區(qū)的二傳手或老板，老板負(fù)責(zé)通過QQ接收信息和分配信息；第三層級(jí)：酒托女、保安等人員，當(dāng)二傳手接收到信息后立即將信息分配給酒托女，酒托女與男網(wǎng)友聯(lián)系好約見地點(diǎn)后，將信息通過QQ傳達(dá)給二傳手，二傳手則立即叮囑保服務(wù)員等人員就位，等待受害人上鉤；酒托女約見受害人后以各種借口將受害人騙進(jìn)事先準(zhǔn)備好的詐騙地點(diǎn)名----爵酒吧或者酷開夜話酒吧，之后全部詐騙人員通力合作對受害人進(jìn)行詐騙。偵察員從這些截圖中還刪選出了該詐騙團(tuán)伙中各層級(jí)犯罪嫌疑人的網(wǎng)名和QQ號(hào)碼，至此，該詐騙團(tuán)伙的層級(jí)、分工、成員組成等情況北全部偵查清晰。????
????在市局各相關(guān)部門的大力配合下，專案組根據(jù)各方面?zhèn)刹烨闆r的匯總、分析、研判，“4.01酒托女微信系列詐騙案”有了重大突破，涉案人員、作案手段、分贓等情況全部查清。
????2016年4月25日，抓捕工作立即全面展開，當(dāng)日下午14時(shí)許，將姜某陽、張某龍等11名主要犯罪嫌疑人抓獲。?
????在抓捕天水麥積區(qū)本地的犯罪嫌疑人后，專案組立即派出人員趕赴寧夏、遼寧、黑龍江等地對鍵盤手實(shí)施抓捕。在天水市局網(wǎng)偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)的大力支持和配合下，專案組民警分別先后在寧夏銀川，石嘴山，遼寧阜新，莊河，黑龍江哈爾濱抓獲鍵盤手8名、經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人如實(shí)供述了其使用改變微信登陸地址的軟件勾引、誘惑在天水男性受害人到酒吧被詐騙的犯罪事實(shí)。
法律顧問：天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬
